Due diligence patrimonial & corporativ înainte de proces
Due diligence juridic, patrimonial și corporativ înainte de proces — predictibilitate și rentabilitate
Un proces judiciar este o opțiune serioasă de investiție. Înainte de a acționa în instanță, este esențial să evaluăm în detaliu capacitatea reală de plată a părții adverse și structura sa economică. La Gociu Lawyers oferim due diligence juridic complet, conceput pentru a transforma incertitudinea într-o decizie strategică fundamentată.
Ce verificăm — componentele esențiale ale unui due diligence eficient
- Bunuri imobile: identificare terenuri, clădiri, ipoteci, sarcini și interdicții — informații necesare pentru a estima posibilitatea executării silite.
- Leasinguri și garanții mobiliare: verificări în registrele de garanții (RNPM) pentru a afla dacă bunurile mobile sunt sub leasing sau grevate.
- Date din RNPM explicate: Registrul Național de Publicitate Mobiliară oferă informații despre garanții mobiliare, cesiuni de creanțe, contracte de fiducie și alte înscrieri relevante pentru executare.
- Existenta și structura firmelor: câte firme deține ținta, în ce proporții este acționar/associat, calitatea în care figurează (administrator, cenzor etc.).
- Rețele de asociere și structuri: analiza modului în care sunt interconectate persoanele fizice și juridice (holdinguri, SPV-uri, societăți controlate).
- Investigații familiale și conexe: cu informații minime suplimentare — verificăm legături relevate public (soție, părinți, socri) pentru a identifica activele eventual transferate sau structurate informal; toate acțiunile se fac în limitele legii și cu respect pentru protecția datelor.
De ce contează aceste verificări?
- Predictibilitate financiară — estimăm dacă, în practică, un titlu executoriu poate fi valorificat.
- Analiză de rentabilitate — comparăm costurile procesului cu șansele reale de recuperare.
- Strategie procesuală inteligentă — stabilim dacă merită acțiunea în instanță sau e preferabilă o soluție alternativă (negociere, sechestru preventiv, măsuri conservatorii).
- Reducerea riscului de surprize — descoperim active ascunse sau cesiuni care pot bloca executarea.
Cum lucrăm — metodologie succintă
- Consultări inițiale și definirea „țintei” de verificat;
- Interogări oficiale la registre publice (Cartea Funciară, Oficiul Registrului Comerțului, RNPM, Baze de Date comerciale);
- Analiză corporate (structură acționariat, procente, acorduri între asociați, istoric tranzacții);
- Sinteză juridică și financiară cu recomandare clară: „merită proces” / „se recomandă soluționare amiabilă” / „acțiuni conservatorii prealabile”.
Limitări și conformitate
Toate verificările se realizează exclusiv pe bază de date publice, acces legal și documente puse la dispoziție de client. Investigațiile privind persoane aflate în relație de familie sunt efectuate numai în limite legale și etice, evitându-se orice practică contrară legislației privind protecția datelor și a confidențialității.
Concluzie: decizia corectă pornește din due diligence
Un proces câștigat fără recuperare rămâne o victorie formală. Scopul nostru este să oferim clienților claritate, predictibilitate și recomandări pragmatice, astfel încât fiecare dosar să fie tratat ca o investiție cu risc bine evaluat.
Dacă sunteți acționar, creditor sau potențial reclamant și doriți o evaluare rapidă și profesionistă a posibilității de recuperare (verificare imobile, RNPM, firme & participații, conexiuni familiale), contactați-ne direct:
Gociu Lawyers — Due Diligence Desk
☎️ 0726757486
✉️ office@gociuavocati.ro